В 2011 году гражданин Р. взял денежный займ у риэлторов М., К. и Г. в размере 60 000 рублей под залог половины доли квартиры, расположенной в г. Магнитогорске, о чем был составлен предварительный договор купли-продажи, где указанная цена доли составляет 300 000 рублей. В тот же день гражданин Р. выдал доверенность на гражданина К. на право продажи 1/2 доли в праве собственности на спорную квартиру.

Гражданка П. являлась собственником дома по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, с. Долгодеревенское. В 2010 году гражданка П. нуждаясь в денежных средствах обратилась к гражданину Ж., с которым был заключен договор займа на сумму 715000 рублей. Гражданин Ж. предложил в качестве обеспечения возврата долга оформить залог на указанный выше дом. Введя в заблуждение гражданку П. относительно природы сделки, риэлтор Ж. «попросил оформить договор купли-продажи дома».

Гражданка М. получила сертификат на материнский капитал, который они хотели потратить на улучшение жилищных условий. Сосед по коммунальной квартире, гражданин С. предложил оказать услуги по обмену комнаты и сертификата на двухкомнатную квартиру. В качестве одного из условий гражданин С. указал то, что для указанного обмена необходимо два жилых помещения, а, следовательно, полученный сертификат необходимо потратить на приобретение однокомнатной квартиры, которую он и нашел в пос. Слюда Нагайбакского района. Оформлением сделки занимался гражданин С. В договоре была указана покупная цена в размере 370000 рублей. По договоренности с гражданином С. продавец квартиры в пос. Слюда получил 90000 рублей. Супрунам Б. и М. гражданин С. передал 30000 рублей, а оставшиеся денежные средства оставил себе якобы для доплаты за приобретение двухкомнатной квартиры.

Гражданка О. являлась собственником квартиры в г. Копейске. После временных денежных затруднений, в июне 2009 года гражданка О. решила взять деньги в долг и оставить свою трехкомнатную квартиру в залог. В одной из газет она нашла нужное ей объявление, позвонила, договорилась о встрече с гражданином Р. Условия были следующими – гражданка О. берет необходимую ей сумму под 10% ежемесячно на полгода, а в залог оставляет квартиру, возвращая деньги, она получает квартиру обратно.

В 1997 семья С. – муж, жена и двое детей переехали в г. Магнитогорск. Первое время семья снимала жилье. По прошествии некоторого времени им предложили купить квартиру по договору долевого участия в строительстве. 03 ноября 2000 года между гражданином С. и Администрацией г. Магнитогорска был заключен договор о долевом участии в строительстве жилья – квартиры в г. Магнитогорске. Были оплачены первоначальные взносы в размере 95 150 рублей, после чего был выдан ордер на вселение и в декабре 2002 года семья С. вселилась в квартиру и была там зарегистрирована 26 марта 2003 года.

Гражданка Л. направила заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями г. Верхнеуральска в связи с тем, что с ее квартирой, находящейся в пос. Степное г. Верхнеуральска совершаются мошеннические действия – производится купля-продажа ее частной собственности по поддельной доверенности.

В квартире, находящейся в г. Магнитогорске, собственниками являлись пять человек: отец – А., сын – О. и три их дочери – Н., В., Л., в равных долях – 1/5 у каждого. В июне 2010 года дочь Л., не продумав все последствия и ни с кем не посоветовавшись, решила продать свою 1/5 доли квартиры. В газете с частными объявлениями она нашла объявление риэлтора, который покупает доли в квартирах. Риэлтор, Х., использовав неопытность гражданки Л., сразу же купил ее долю, уговорив ее подписать фиктивный договор «дарения» гражданке Д. и не сообщать другим собственникам квартиры.

В связи со срочной потребностью рассчитаться по долгу 15 октября 2009 года по объявлению в газете житель г. Миасс С. обратился по телефону к девушке О. с просьбой о предоставлении денежного займа в размере 50 000 рублей на срок 6 месяцев.

Жительница г. Магнитогорска, гражданка М. переехала в однокомнатную квартиру, площадью 16 кв.м., в 1992 году. В 1996 году она зарегистрировала свой брак с гражданином К. В 2006 году, неожиданно К. уходит к своей первой жене – гражданке С. К этому времени квартира, в которой проживала М. не была приватизирована, но была там прописана с 1997 года, а ее сын – с 2003 года.

К. и Г. заключили договор займа с Тумаевой А.В. на сумму 150 000 рублей сроком на 6 месяцев, в тот же день они заключили договор купли-продажи квартиры, находящейся в г. Копейске.