Риэлторы – индивидуальные предприниматели должны встать на учет в Росфинмониторинге
Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила информационное письмо от 17 июля 2013 года № 29 «Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В данном письме указано, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ), в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Основываясь на изложенном, индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
На наш взгляд подобное изменение закона и введение необходимой постановки на учет предпринимателей – риэлторов будет способствовать не только предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, но и будет еще одним инструментом борьбы с мошенниками на рынке недвижимости.
Другие новости
Итоги деятельности общественной организации «Правосознание» в 2018 году
Завершающийся 2018 год доказал, что регулярная и планомерная работа по
правому просвещению и правовой помощи населению Челябинской области,
проводимая Челябинской региональной общественной социально-правозащитной
организацией «Правосознание», принесет положительные результаты не
только для доверяющим нам гражданам, но и для самой организации. В конце
прошлого года мы выражали уверенность, что «нас ждут новые проекты, новые мероприятия, новые положительные решения проблем жителей региона».
Так и произошло! Мы смогли своей работой и детальным анализом
существующих проблем в вопросах безопасности сделок с жильем доказать,
что деятельность в данном направлении необходимо продолжать.
Подтверждением этого является стартовавший в 2018 году проект нашей
организации «Безопасность сделок с жильем» и его поддержка Фондом президентских грантов. Но обо всем по порядку. Итак, итоги 2018 года для нашей организации.
Не имея специализированного образования и опыта в сфере строительства, получали предоплату и создавали видимость проведения работ
В том случае, если какое-либо лицо, получив оплату, не выполнило взятые на себя обязательства, то возникает возможность в гражданском порядке взыскания потраченных средств. Если же у такого лица изначально было намерение не исполнять порученную работу, а только «заработать», то его действия должны быть квалифицированы, как мошенничество и влечь за собой уголовную ответственность. При реализации проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» рассказывает о таком случае и о том, как пришлось добиваться справедливости.
Даритель жилья утрачивает право проживать в нем в случае последующей продажи недвижимости одаряемым
При реализации проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» считает необходимым особо отметить, что, совершая ту или иную сделку со своим жильем, стоит сразу озаботиться вопросом о своем будущем – не останетесь ли Вы в результате таких действий без крыши над головой. Нужно продумать все возможные варианты развития событий и не совершать необдуманных поступков, которые могут повлечь негативные юридически значимые последствия. Расскажем о подобном на конкретном примере.
Добавить комментарий