Риэлторы – индивидуальные предприниматели должны встать на учет в Росфинмониторинге

15 Августа 2013 г.

Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила информационное письмо от 17 июля 2013 года № 29 «Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В данном письме указано, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ), в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Основываясь на изложенном, индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

На наш взгляд подобное изменение закона и введение необходимой постановки на учет предпринимателей – риэлторов будет способствовать не только предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, но и будет еще одним инструментом борьбы с мошенниками на рынке недвижимости.

Добавить комментарий

Другие новости

30 Мая 2022 г.

Thumb_31-2 Участие в межведомственном совещании с целью обсуждения вариантов решения проблемного вопроса заявителя

В пятницу, 27 мая 2022 года, по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Сударенко Юлии Александровны, состоялось межведомственное совещание с целью поиска вариантов решения проблемы заявительницы, в котором приняли участие Бабин Алексей Анатольевич, председатель Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание», и Хардина Елена Викторовна, адвокат проекта нашей организации «Помогать вместе!».

28 Августа 2025 г.

Thumb_146 Сотрудница микрокредитной компании, используя персональные данные клиентов, изготовила поддельные договоры займов

Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» отмечает, что вовлечение граждан в противоправную деятельность, в том числе мошенничество, может совершаться без их активного участия и присутствия. Но это совершенно не гарантирует им отсутствие проблем. О таком случае рассказываем в рамках проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов».

23 Июля 2024 г.

Thumb_216 Пользование средствами с кредитной карты умершего родственника расценивается как кража средств банка

Наследники после вступления в права наследования имеют право пользоваться вещами и иным имуществом наследодателя. Но перед тем как это делать, необходимо удостовериться, что имущество (в том числе безналичные денежные средства) являлись собственностью наследодателя. Например, не является ли карта, оформленная на наследодателя, кредитной. О таком случае Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» рассказывает при реализации проекта «Юридическая безопасность жилья и финансов».