Риэлторы – индивидуальные предприниматели должны встать на учет в Росфинмониторинге
Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила информационное письмо от 17 июля 2013 года № 29 «Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В данном письме указано, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ), в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Основываясь на изложенном, индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
На наш взгляд подобное изменение закона и введение необходимой постановки на учет предпринимателей – риэлторов будет способствовать не только предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, но и будет еще одним инструментом борьбы с мошенниками на рынке недвижимости.
Другие новости
Суд обязал администрацию установить разумный срок отселения граждан из аварийного многоквартирного дома
Переселение граждан из ветхо-аварийных домов все еще остается большой проблемой. Порой, даже приняв меры, направленные на признание жилья непригодным для проживания и аварийным, органы местного самоуправления устанавливают очень отдаленный срок для его расселения. Но и с подобными решениями можно бороться, настаивая на восстановлении прав на благоприятные и безопасные условия проживания. Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» при реализации проекта «Юридическая безопасность жилья и финансов» как раз рассказывает о таком случае.
Помощь в рамках проекта: подготовлена претензия недобросовестной фирме, оказывающей юридические услуги
Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» добросовестно и ответственно подходит к оказанию правовой помощи лицам, обратившимся к нам за поддержкой. И напомним, что консультации либо подготовка каких-либо необходимых документов осуществляется нами на безвозмездной основе. Мы не беремся за ситуации, в которых мы не уверены, что можем и можно помочь, а гражданину, который пришел с подобным вопросом, разъясняем все нюансы. Поэтому мы с большим недоумением наблюдаем работу некоторых лиц, которые берутся оказывать населению платные юридические услуги, но либо делают это некачественно и непрофессионально, либо не помогают вовсе. В ходе проекта «Юридическая безопасность жилья и финансов» недавно вновь о подобной ситуации рассказала одна из заявительниц.
Доверившись продавцам, найденным по онлайн-объявлениям, и перечислив им предоплату, граждане теряют большие суммы
В рамках проекта «Юридическая безопасность жилья и финансов» мы не раз разъясняли, что, приобретая товары, лучше избегать предоплаты. На это же указывают и иные специалисты, в том числе и представители правоохранительных органов. Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» рассказывает сразу о трех случаях, когда деньги, перечисленные до получения товара, становились добычей мошенников.
Добавить комментарий