Создатели финансовой пирамиды, похитившие более 37 миллионов рублей, отданы под суд

Обещание получения дохода за счет постоянного привлечения новых участников является финансовой пирамидой и по факту является мошенничеством. Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» в рамках проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» рассказывает о разоблачении такой структуры.

Сообщается, что в ходе личного приема прокурора Челябинской области к нему поступила жалоба жительницы региона на непринятие мер по факту совершения в отношении нее мошеннических действий.

Заявительница рассказала, что в сентябре 2020 года она заключила с ООО «Меридиан-ДВ» договор инвестирования и передала свои накопления в размере свыше 1,3 миллиона рублей. Создавая видимость исполнения обязательств, сотрудники организации произвели незначительные выплаты и с похищенными денежными средствами скрылись.

В течение трех лет уголовное дело по заявлению обманутой женщины не возбуждалось.

Прокурор области поручил выявить все факты мошеннических действий преступной группы, в том числе совершенные на территории других регионов, и восстановить права введенных в заблуждение граждан.

В ходе расследования установлено, что жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев, а также мужчина и женщина, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали финансовую пирамиду, действуя от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ».

Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес соучастники обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Для привлечения денег они проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счет полученных от граждан денежных средств.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан более 37,3 миллионов рублей. Кроме того, Капшеев, как директор и учредитель указанных фирм, легализовал свыше 9 миллионов рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. На имущество соучастников стоимостью свыше 18 миллионов рублей наложен арест.

С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

По итогам расследования прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам. Литвины и Манойлова обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), Капшеев – по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), пункту «б» части 3, пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовные дела направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Юристы ЧРОСПО «Правосознание» разъясняют: чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, важно вовремя распознать обман. Вот на что нужно обратить внимание, когда Вам предлагают внести денежные средства:
- отсутствие лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение заявленной деятельности. Узнать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию»;
- регистрация организации недавно, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить это можно на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Прозрачный бизнес: проверь себя и контрагента»;
- организация ведет агрессивную рекламную компанию и обещает высокий доход (выше рыночного уровня);
- просят оплатить предварительные взносы;
- предлагают привести новых клиентов.

В том случае, если Вы внесли денежные средства в финансовую пирамиду и Вам не выплачивают обещанные дивиденды, и не возвращают внесенную сумму, то необходимо направить претензию в организацию, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении (и при расследовании уголовного дела заявить гражданский иск о взыскании вложенных средств), попытаться найти иных жертв данной организации с целью совершения действий по защите прав уже коллективно, направить жалобу в Банк России. Если организация еще действующая, то можно обратиться в суд с исковым заявлением в гражданском порядке о взыскании задолженности. При совершении любого из описанных действий у Вас на руках всегда должны быть документы, подтверждающие отношения с данной организацией и внесение денежных средств (договор, приходный кассовый ордер, выписка по банковскому счету).

Проект «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.