Участие в преступном сообществе с целью обналичивания материнских капиталов

Нередко противоправные действия с жильем (либо их денежным эквивалентом) совершаются не одиночками-мошенниками, а в составе организованных групп, в которых имеется четкая иерархия, деление на структурные подразделения. Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» в рамках проекта «Безопасность сделок с жильем» на примере привлечения одной мошенницы к уголовной ответственности рассказывает о деятельности подобных сообществ.

Недавно вступил в силу приговор Центрального районного суда г. Челябинска гражданке Кычевой С.С., которая состояла в преступном сообществе (преступной организации) с целью обналичивания материнских капиталов. Деятельность организованной преступной группы была направлена на совершение мошенничеств путем обмана и злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества и (или) приобретения права на чужое имущество, совершение хищений денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлся Пенсионный фонд Российской Федерации по Челябинской области, и совершения мошенничеств в отношении собственников недвижимого имущества.

В состав преступной группы входили риэлторы, руководители кредитных организаций, сотрудники коммунальной службы и иные лица, обладающие практическими навыками применения законодательства, знающие механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Преступное сообщество, как отмечается в приговоре, отличалось своей устойчивостью и сплоченностью (организованным и психологическим единством).

В обязанности конкретно Кычевой С.С., как участника организованной группы, входило распространение объявлений в населенных пунктах Челябинской области и в средствах массовой информации об оказании риэлторских услуг, сопровождении сделок с недвижимым имуществом и средствами материнского капитала, предоставлении займов под залог недвижимости, осуществление поиска владельцев сертификатов на материнский капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; убеждение граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств, сопровождение владельцев сертификатов в территориальные отделы Управления Росреестра по Челябинской области для оформления договоров купли-продажи, и кредитные организации для оформления договоров займа, убеждение владельцев сертификатов, что денежные средства, перечисленные на счет кредитной организацией в качестве займа, им не принадлежат, а также непосредственное хищение денежных средств, и передачу их руководителям и соблюдение правил поведения и конспирации.

За период преступной деятельности организаторами, руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) в разные периоды времени на территории Челябинской области были совершены 15 тяжких и особо тяжких преступлений. Кычева С.С. в составе преступного сообщества совершила семь тяжких преступлений – мошенничеств. Своими действиями Кычева С.С. также совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации).

Один из преступных эпизодов Кычевой С.С. описан следующим образом: она, действуя совместно и согласованно с иными лицами, в ходе личной встречи с потерпевшей, пользуясь тем, что она не обладала юридическими познаниями, являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана, предложила женщине принять участие в заключение ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии для получения средств материнского (семейного) капитала счета в банке, поиске объекта недвижимости; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом Кычева С.С. убедила потерпевшую в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа. Потерпевшая, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, согласилась на предложение Кычевой С.С.

Суд признал Кычеву С.С. виновной в совершении указанных преступлений и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев. Суд указал считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на четыре года. Гражданские иски оставлены без рассмотрения с сохранением за гражданскими истцами права на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства, либо на их рассмотрение в рамках иного уголовного дела.

Мониторинг сайтов других судов Южного Урала выявил ряд иных дел, связанных с гражданкой Кычевой С.С. Так, например, в конце сентября 2019 года вступил в законную силу приговор Копейского городского суда Челябинской области которым она была признана виновной в мошенничестве – она похитила денежные средства под предлогом продажи жилого помещения. Этим же судом летом 2019 года было вынесено решение о взыскании в пользу Пенсионного фонда РФ похищенных средств материнского капитала. Данное решение суда было основано на ином приговоре от января 2018 года, которым данная гражданка была признана виновной в мошенничестве.

Юристы ЧРОСПО «Правосознание» напоминают: намереваясь совершить сделку с жильем, будьте бдительны, не соглашайтесь на схемы, которые не являются для Вас понятными. Не подписывайте документы, содержание которых Вам не понятно или не соответствует Вашей реальной воле. При возникновении каких-либо минимальных сомнений в правильности совершаемых действий, прекратите их реализацию и проконсультируйтесь с юристами.

Проект «Безопасность сделок с жильем» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.