Мошенничество при получении выплат и легализация средств, добытых преступным путем, в соучастии с руководством кооператива
Реализуя проект «Юридическая безопасность жилья и финансов», Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» не только рассказывает о том, как мошенники могут похитить финансы граждан, но и предостерегает их самих от совершения противоправных действий. Вновь приводим пример привлечения преступника к ответственности.
Прокуратура Калининского района г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество и мошенничество при получении выплат), пунктам «а», «б» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).
По версии следствия, в период с сентября 2019 года по январь 2022 года обвиняемый, вместе с руководителем кредитного потребительского кооператива «ЮжУралФинанс», совершил хищение денежных средств путем предоставления ложных сведений об использовании средств материнского капитала.
Обвиняемый находил женщин, у которых были сертификаты материнского капитала и основания для получения субсидии для улучшения жилищных условий. С ними заключались фиктивные сделки с кооперативом по предоставлению займов для приобретения земельных участков и строительства под видом улучшения жилищных условий.
После заключения сделок денежные средства перечислялись на счет кредитного потребительского кооператива. Полученными денежными средствами в сумме более 21 миллиона рублей соучастники распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб Отделениям Социального фонда России по Челябинской области, г. Москва и Московской области, АО «ДОМ.РФ».
В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он возместил более 1 миллиона рублей в счет погашения ущерба.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
Расследование основного уголовного дела в отношении еще 5 фигурантов в настоящее время продолжается.
Юристы ЧРОСПО «Правосознание» напоминают, в первую очередь получателям средств материнского капитала, что использовать их можно только на строго указанные в законе цели. Так называемое «обналичивание» является преступлением, и квалифицируется по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат). Помимо уголовной ответственности, которую несут лица, совершившие мошеннические действия с материнским капиталом, они должны будут возместить и вред, причиненный преступлением. Также необходимо помнить, что не должны нарушаться права собственности несовершеннолетних детей при использовании средств материнского капитала при покупке жилья – их необходимо наделить правом собственности в приобретенном объекте недвижимости.
Проект «Юридическая безопасность жилья и финансов» реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» при софинансировании Фонда президентских грантов.
Другие новости
Анонс консультаций юриста на выездном приеме в Верхнем Уфалее
В рамках реализации проекта Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание» «Правовая помощь по безопасности сделок с жильем и финансами» в г. Верхнем Уфалее 12 сентября 2022 года (понедельник) с 13.00 до 15.00 состоятся бесплатные юридические консультации.
Помощь в рамках проекта: взыскана единовременная компенсация за утрату права собственности на жилое помещение
Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» длительное время не только занимается правовым просвещением по вопросам предотвращения негативных последствий при совершении сделок с жильем, но и оказывает правовую помощь гражданам, лишившихся жилья (или денежных средств, эквивалентных стоимости недвижимости) в результате мошеннических действий. И, как мы неоднократно указывали, вынесенный приговор в отношении аферистов, не является окончательной точкой в вопросе восстановления социальной справедливости. Еще необходимо вернуть жилье. А как быть тем, кто не был признан потерпевшим по уголовному делу, но приобрел жилье, похищенное у граждан, лишившихся жилья? О подобной истории, о, казалось бы, безвыходной ситуации и помощи, оказанной в ходе текущего проекта «Безопасность сделок с жильем и финансами», в нашем материале.
Суд может освободить должника от уплаты исполнительского сбора (с учетом степени вины в неисполнении требования и иных существенных обстоятельств)
Исполнительский сбор – это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения. Но при соблюдении ряда условий от данного дополнительно бремени можно избавиться (либо уменьшить его). В ходе проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» на конкретном примере Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» рассказывает о том, как такое происходит.
Добавить комментарий