История девятая. Копейск.

Обстоятельства дела: В марте 2009 года в газете «Интересное предложение» гражданки К. и Г. – мать и дочь, нашли объявление о займе денежных средств под залог недвижимости. Риэлторы С. и О. познакомили пострадавших с «частным инвестором» Тумаевой А.В.

31 марта 2009 года К. и Г. заключили договор займа с Тумаевой А.В. на сумму 150 000 рублей сроком на 6 месяцев, в тот же день они заключили договор купли-продажи квартиры, находящейся в г. Копейске.

Тумаева А.В., действуя по доверенности от гражданина Ш., убедила пострадавших в том, что для регистрационной палаты необходимо написать расписку о получении денежных средств за якобы проданную квартиру, убедив при этом, что это простая формальность, и гражданки К. и Г. с гражданином Ш. составили предварительный договор купли-продажи на полгода – до того времени, как они погасят договор займа, после чего, со слов «инвестора» Т. будет возможность оформить квартиру на первоначальных собственников.

Гражданка Т. регулярно приезжала за денежными средствами, но предварительный договор купли-продажи так и не был составлен.

В апреле 2009 года гражданка Г. выполнила свои обязательства по договору займа полностью. Когда возник вопрос о переоформлении квартиры обратно, Тумаева А.В.пропала. Только после этого пострадавшие поняли, что они – жертвы мошенников.

Впоследствии, гражданин Ш. незаконно продал квартиру гражданке А., при это, стоит отметить, что она ее даже не видела и не знала ее адреса., т.к. давая показания в судах постоянно путалась с адресом.

Ошибки при совершении сделки: Оформление залога на жилье; оформление вместо договора займа денежных средств договора купли-продажи (рекомендации при совершении мошенничества при займе денежных средств с залогом недвижимости можно прочитать тут; различия залога и купли-продажи недвижимости изложены тут).

Позиция суда: 01 октября 2011 года семью К. - пенсионера, ее дочь Г., а также троих несовершеннолетних детей выселили. Как и во многих других историях, эта семь осталась без единственного жилья.

Позиция правоохранительных органов: потерпевшие К. и Г. обратились в ОБЭП, прокуратуру, но каких-либо действий от них не последовало.

Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано. 21 октября 2010 году было возбуждено уголовное дело № 667084. Постановлением руководителя следственного органа – заместителя начальника ГСУ при ГУВД по Челябинской области от 29 октября 2010 года указанное уголовное дело было изъято из производства УВД по г. Копейску и передано для организации предварительного следствия в СУ при УВД г. Челябинска (для расследования совместно с уголовным делом № 966141).