В Краснодарском крае лжериэлтор взял займ под залог жилья и скрылся, а в Санкт-Петербурге похищали жилье одиноких пенсионеров

Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» в рамках проекта «Безопасность сделок с жильем», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, продолжает мониторинг случаев мошенничества с объектами недвижимости по всей стране. Приводимая информация свидетельствует о всероссийском масштабе деятельности преступников по отъему жилья, иных объектов недвижимости, денежных средств, эквивалентных стоимости данного имущества либо иных противоправных деяний с жильем. Данный материал имеет подзаголовок «Мошенничество с жильем по всей стране, часть 7» (ознакомиться с предыдущими частями можно тут: 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

В начале по традиции обратимся к статистическим данным о состоянии преступности в стране за январь 2019 года, которые были только недавно представлены Главным управлением правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,8% и составило 18962 преступления. Возросло на 19,4% число предварительно расследованных преступлений данного вида, составив 5685 деяний, из которых по 5051 (+14,7%) преступлению уголовные дела направлены в суд.

Наибольший рост мошенничеств наблюдается в г. Москве (на 1250; +50,2%), Ростовской области (на 124; +28,6%), Республике Башкортостан (на 120; +31%), Челябинской (на 119; +30,9%), Калининградской (на 95; +88,8%) областях. За весь период мониторинга нами обозначенной информации Южный Урал впервые обозначен в сводке как региона, где наблюдается рост мошенничества.

Мошенничество в структуре преступности за январь 2019 года имеет стабильно второе место (после краж) и составляет 12,3% от всех совершенных преступлений (по сравнению с информацией за весь 2018 год процентное соотношение мошенничеств в структуре всей преступности увеличилось на 1,5%).

За период с 20 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года, то есть за месяц с прошлого нашего материала, органы внутренних дел (МВД России на сайте мвд.рф) 13 раз информировали о мошенничествах с недвижимостью.

Генеральная прокуратура РФ (сайт www.genproc.gov.ru) за указанный период (с 20 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года) разместила 15 материалов о завершенных уголовных делах и вынесенных приговорах (некоторые представленные истории рассказывают о тех же делах, что и на сайте МВД России).

Приведем несколько случаев, описанных органами полиции и прокуратуры.

Органы внутренних дел информировали о случае мошенничества с подделкой архивных документов в Челябинской области, о котором мы рассказывали ранее.

Также сообщалось, что следственным отделом ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенника. При проверке правоохранители установили, что подозреваемый, представившись риэлтором, предложил потерпевшей оказать услуги по продаже ее домовладения. Злоумышленник убедил женщину передать ему доверенность на продажу домовладения, после чего незаконно оформил заем в кредитной организации под залог имущества.

Получив деньги, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить с потерпевшей на связь. Кроме того, он так и не вернул взятые в кредит денежные средства. В результате домовладение потерпевшей выставили на публичные торги. Ущерб составил 1200000 рублей.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

А Чайковским городским судом Пермского края вынесен приговор участникам группы, которая в течение двух лет осуществляла мошеннические действия с недвижимостью.

По данным следствия, группа «черных риэлторов» организована в 2015 году ранее судимым гражданином 1983 года рождения. Он вовлек в преступную деятельность своих знакомых − 33-летнего гражданина и двух женщин 1969 и 1973 годов рождения. Мужчина выполнял прямые поручения руководителя, контролировал совершение сделок с недвижимостью. Женщины выступали в качестве риэлторов. Их целью являлся поиск клиентов, желающих купить или продать недвижимость.

Злоумышленницы сообщали гражданам, что для покупки квартиры необходимо внести первоначальный взнос, называли разные цены на объект продавцу и покупателю, не уточняли наличие обременений, наложенных на недвижимое имущество. Введенные в заблуждение, потерпевшие выдавали им доверенности, заключали договоры об оказании услуг и передавали денежные средства. Получив деньги, женщины переставали выходить на связь с клиентами. Для придания криминальной деятельности видимость легального бизнеса на одну из женщин была зарегистрирована риэлторская организация. В штате числилась она и ее подельница, устроенная в качестве водителя. Общий ущерб от противоправных действий граждан составил более семи миллионов рублей.

Установлено, что группа действовала и за пределами Пермского края, а именно на территории Удмуртской республики.

С учетом собранных полицейскими доказательств суд признал граждан виновным в серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы в крупном и особо крупном размерах» и ч. 3 ст. 159 «Мошенничество в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы после отбытия срока на 1,5 года. Его помощник проведет в колонии 7,5 лет. Ему также назначено ограничение свободы на 1,5 года.

Женщину 1969 года рождения суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы на 1 год 4 месяца. Ее подельницу − к 3 годам и 7 месяцам в колонии общего режима и ограничению свободы на 1 год 2 месяца.

Также сообщается, что сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Росгвардии проведены обыски по местам проживания лиц, предположительно причастных к мошенничеству, а также в помещениях ряда организаций.

По предварительной информации, противоправную деятельность организовали 42-летний петербуржец, его 40-летняя сожительница - учредитель и генеральный директор коммерческой структуры, а также 52-летний работник указанной фирмы. Эта организация активно рекламировала услуги по социальной поддержке пенсионеров. При этом наименование фирмы создавало у клиентов впечатление, что они обращаются в учреждение социальной защиты населения.

Злоумышленники выявляли одиноких пенсионеров – владельцев квартир. Им предлагалось переоформить право собственности на свою квартиру взамен на проживание в «Доме ветеранов войны и труда № 1» в г. Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга. После получения согласия нотариально оформлялся договор купли-продажи или дарения, и недвижимость переходила в собственность злоумышленников. По такой схеме было похищено как минимум 6 квартир.

Устанавливаются другие потерпевшие. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Решается вопрос о задержании предполагаемых участников в порядке статьи 91 УПК РФ.